中国人民银行山东省分行行政处罚决定信息公示表显示，招商银行股份有限公司济南分行存在以下9项违法行为类型，被警告、通报批评，罚款13.78万元。
1.违反金融统计相关规定；
2.违反账户管理规定；
3.违反商户管理规定；
4.违反数据安全管理规定；
5.违反网络安全管理规定；
6.违反反假货币业务管理规定；
7.占压财政资金；
8.违反信用信息提供相关管理规定；
9.未按规定履行客户身份识别义务。
孙某起（时任招商银行股份有限公司济南分行零售银行部总经理）、商某磊（时任招商银行股份有限公司济南分行零售银行部副总经理 [主持工作] ）、杨某法（时任招商银行股份有限公司济南分行普惠金融部总经理）、张某刚（时任招商银行股份有限公司济南分行普惠金融部总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款1.5万元。
（来源：金融一线）
