据文号济银罚决字〔2022〕9号，交通银行股份有限公司山东省分行涉嫌未按规定履行客户身份识别义务，属于违法行为。依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项有关规定，中国人民银行济南分行对当事人处以罚款970000元。
2021年11月，因存在对信贷资金支付和使用管理不尽职的问题，山东银保监局曾对交通银行股份有限公司山东省分行做出罚款50万元的行政处罚决定。
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资料显示， 交通银行股份有限公司山东省分行成立于1996年02月08日，负责人为于启春，企业地址位于济南市共青团路98号。（来源：一點資訊山東）
