9月9日，人民银行营业管理部发布行政处罚信息公开表显示，北京钱袋宝支付技术有限公司（以下简称“钱袋宝支付”）因未严格落实客户身份实名制审核要求等十七项违法违规事实，被监管警告并处罚款1165万元。
行政处罚显示，该公司涉及主要违规行为包括：上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；未严格落实客户身份实名制审核要求，未按规定留存客户身份证件；与身份不明的客户进行交易或为其提供服务；侵犯金融消费者个人信息安全；未及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露与其自身权益有重大关系的重要内容；利用技术手段、优势地位，变相强制金融消费者接受金融产品或者服务等。
与此同时，作为相关责任人，时任钱袋宝支付总经理赵建户因对其中9项违法事实负有责任，被警告并处罚款30.6万元。
钱袋宝支付官网显示，该公司是美团全资控股的第三方支付公司，服务于美团自身业务及其合作伙伴，提供支付解决方案并提供相应服务。目前，该公司与全国排名前20的商业银行进行了第三方支付业务合作，包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、招商银行、上海浦发银行、中信银行、深圳发展银行、广东发展银行、光大银行、北京银行、华夏银行、民生银行等。（来源：中国银行保险报）
